MolaMola заблокировали, чтобы «предотвратить финансирование терроризма»

— Впервые (с 11 июня) мы получили официальный ответ о причинах блокировки/ареста счетов «Хайв Проджект» (проекты Ulej, MolaMola) от Департамента финансового мониторинга КГК.

Не падайте: «приостановлены в соответствии со статьёй 11 закона 165-3: о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

При этом в связи с блокировкой счетов мы не можем рассчитаться за выполненную работу с нашими программистами и подрядчиками, заплатить зарплату сотрудникам и оплатить аренду офиса.

Надеюсь, что все же в ближайшее время снимут арест и дадут возможность рассчитаться с контрагентами, — написал Антон Мотолько.

Сервис MolaMola был запущен в марте прошлого года командой краудфандинговой площадки Ulej. Её основатель — Эдуард Бабарико — сын бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который является претендентом на пост президента.

Белгазпромбанк являлся финансово-технологическим партнером MolaMola. Однако 11 июня банк заблокировал возможность осуществлять операции на платформе, в том числе запускать новые проекты по сбору средств. Позже стало известно о блокировке счетов компании «Хайв Проджект» (проекты Ulej, MolaMola). 

В отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка возбуждены уголовные дели о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, и неуплате налогов в особо крупном размере. Сооснователь MolaMola Эдуарда Бабарико, который возглавлял штаб отца в избирательной кампании, находится в СИЗО КГБ. Его подруга Александра Зверева на своей странице в Фейсбуке ранее сообщила, что Эдуарда обвиняют по статье «уклонение от уплаты налогов».  

В начале июля стало известно, что MolaMola запустилась в Украине.