Заденут ли санкции против бизнесменов их компании. И поможет ли выход из них

— Ключевой санкционный акт в отношении Беларуси — Регламент от 18 мая 2006 года № 765/2006 об ограничительных мерах в отношении Беларуси. Ограничения для подсанкционных лиц предусмотрены этим Регламентом.

Санкции в отношении Беларуси, в том числе недавние изменения, классифицируются как блокирующие, то есть они блокируют операции с конкретными подсанкционными лицами. Есть также понятие секторальных санкций, они применяются в отношении конкретного сектора экономики, ключевых игроков в нем и предусматривают ограничения на осуществление отдельных операций. В отношении Беларуси таких санкций сейчас нет.

Регламент предусматривает два ключевых ограничения: заморозку активов и запрет на предоставление активов. Как правило, это означает, что:

— подсанкционное лицо теряет возможность управления своими активами на территории ЕС, если они там есть. Активы не конфискуются, подсанкционное лицо (его компания) сохраняют право собственности на эти активы, но не может ими распоряжаться.

— европейским компаниям запрещено предоставлять подсанкционным лицам (их компаниям) любые активы, даже, если они были предоплачены по договору, заключённому до введения санкций.

— европейские банки (в том числе банки-корреспонденты) будут замораживать денежные средства и блокировать операции, если они проходят через них, даже если сама операция никак не связана с ЕС.

Ограничения распространяются также на граждан стран ЕС вне зависимости от места нахождения. К примеру, директор неевропейской компании, являющийся гражданином ЕС, не может подписать или согласовать документ, предусматривающий предоставление активов подсанкционному лицу (его компании).

Санкции имеют «зонтичный» характер, то есть распространяются не только на само подсанкционное лицо, но и на компании, которыми оно владеет или контролирует. В контексте санкций владение означает, что у подсанкционного лица более 50% долей (акций) в компании. Термин «контроль» — более сложный, санкционное регулирование ЕС предусматривает ряд критериев для оценки контроля компании подсанкционным лицом. К примеру, возможность влиять на решения компании, при этом не являясь её участником.

Кстати, в рамках недавних санкционных новостей несколько за кадром остались санкции Великобритании и Канады. После Brexit Великобритания теперь ведёт самостоятельную санкционную политику, и 21 июня она опубликовала расширение санкционного списка на 11 физических и 2 юридических лица. Канада также ведёт свой санкционный список, недавно он также расширился на 17 физических и 5 юридических лиц.

Помогаете devby = помогаете ИТ-комьюнити.

Засапортить сейчас.